东方成安100亿私募已备案。实际控制者的附属商业网络是圣贤财务管理

据接口报告称,去年12月发生爆炸、高管流失的100亿级私募股权公司东方成安(东方成安)已提起刑事诉讼,部分高管已被拘留。

目前,正处于公安机关调查阶段。

工商信息显示,东方成安资产管理有限公司大股东中润国盈投资(集团)有限公司,持股比例东方成安100亿私募已备案。实际控制者的附属商业网络是圣贤财务管理62%。工商信息显示,东方成安资产管理有限公司主要股东中润国盈投资(集团)有限公司持有62%的股份。

5月5日,东方成安被列为违反承诺的人,申请日为4月11日。

7月24日,中润国盈被列为违反承诺的人,申请日为6月4日。

从东方成安官方网站的公告来看,集团的实际控制人是魏健。苗洪杰是东方成安的前总裁,此前曾被披露与东方成安失去联系。

去年12月,程东方安宣布,中润国盈投资(集团)有限公司前董事兼副总裁、程东方安资产管理有限公司总裁苗洪杰最近已返回中国,并向相关监管部门报告。与此同时,他表示,他已经暂停了中润国盈投资(集团)有限公司董事、副总裁和程东方安资产管理有限公司总裁的职务

根据东方成安工商变更信息,东方成安的法定代表人于2016年4月由魏健变更为杨本。

5月,魏健和国诚财富(上海)资产管理有限公司退出东方成安股东名单,中润国盈投资(集团)有限公司成为股东。

在魏健退出东方成安的同一天,他也退出了中国润国盈的股东名单。同时,中国润国盈的法定代表人由魏健变更为魏华福。

据调查,魏健目前有11家关联企业,金融领域的相关公司包括上海小董投资中心(有限合伙)、中国财富金融租赁有限公司、国诚风险投资(上海)金融信息服务有限公司宁波分公司等。

值得一提的是,国诚风险投资(上海)金融信息服务有限公司是圣人财务管理的主体,早在2017年就出现了取现困难等问题。

国诚风险投资只与一家分行有关联,即以魏健为首的宁波分行。

2017年10月,国诚风险投资因无法联系其注册住所或营业场所而被列入业务异常清单。

2018年9月,国诚风险投资被列为不诚实行为的执行者。

2018年7月,国诚风险投资宁波分公司因未能在规定期限内发布年度报告而被列入业务异常清单。

国成风险投资以前是商业网点的平台。

兑现问题发生后,2017年12月,商业网络建设与发展中心全资子公司上中华夏产品有限公司退出上中投资供应链管理(上海)有限公司股东名单,国诚风险投资仍是上中投资供应链的二级子公司。

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